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有争议的汇款公司Philrem Service Corporation在被司法部(DOJ)指控逃税后陷入了更大的麻烦

Philrem被拖入涉及被盗孟加拉国银行资金的8100万美元洗钱争议中,该资金通过Rizal Commercial Banking Corporation(RCBC)进入菲律宾金融系统

美国国税局(BIR)对该公司及其总裁Salud Bautista和财务主管Michael Bautista提起刑事诉讼

在投诉中,Philrem被指控未支付毛收入税(GRT),也称为百分比税,从2005年到2014年达到3561万比索.BIR专员Kim Henares澄清说,此案目前无关与孟加拉国洗钱案有关或仍然不包括Philrem的税务合规情况

税务机构指出,Philrem在其BIR注册中表示,它涉及陆路运输业务,但后来修改了其主要目的,证券交易委员会宣布将进行汇款

该机构表示,“尽管其主要目的发生了变化,但并没有更新其对BIR的注册

” Philrem还在Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)注册为汇款代理

“作为汇款公司,并由BSP归类为非银行金融机构(NBFI),它是主题,应该对其总收入征税,”BIR说

它补充说,Philrem提交了增值税申报表并支付了应缴税款,而不是提交百分比纳税申报表,并支付了5%的总税收收入

“Philrem在登记,申报和支付GRT方面的严重失败表明了其明确的意图和目的,即逃避支付正确数额的税款

此外,它未能更新其对BIR的注册,使其对非法追捕业务负有责任,“BIR说

该局对Philrem的税务合规调查涉及其来自这一有争议的交易的收入仍在继续,汇款公司可能仍会面临针对此特定交易的其他指控

BIR要求司法部立即进行初步调查,并确定案件是否有可能的原因,以便在法庭上提出必要的指控



作者:聂略蕲